Informe de Gestión ETB 2012-2014

Informe de Gestión ETB 1
m n

Contenido

Presidencia

Secretaria General

Vicepresidencia Aseguramiento del servicio

Vicepresidencia Desarrollo de Red y Servicios

Vicepresidencia Informática

Vicepresidencia Comercial

Vicepresidencia Auditoría Corporativa

Vicepresidencia Gestión Humana

Vicepresidencia Estratégica del Negocio

Vicepresidencia Financiera y Servicios Administrativos

Anexos

• Estados Financieros a octubre de 2011

• Estados Financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 e

Informe del Revisor Fiscal


Pr dencia
resid a

Inform
me de Gestión
n ETB 3

Introducción
La Gerencia de Estrategias Corporativas (GEC) ha existido desde el 2001, pero su denominación
ha cambiado de acuerdo a la dinámica corporativa. La Gerencia ha liderado – con el apoyo de la
organización – el proceso de planeación estratégica de la compañía, con el fin de consolidar una
hoja de ruta, que permita a la compañía avanzar de manera sostenible, en medio de un mercado
altamente competitivo y cambiante, debido al veloz ritmo del cambio tecnológico, las necesidades
de los usuarios y la dinámica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

En este contexto, el presente informe describe de manera general, la estructura y funciones
actuales de la GEC; así como las principales actividades desarrolladas durante el 2011, las cuales
se han concentrado en gestionar una planeación y ejecución de las metas definidas por el Plan
Estratégico 2010 – 2012, el seguimiento de los programas estratégicos definidos, y el diseño y
formulación del Plan Estratégico 2012 – 2014.


Estructura Organizacional
La Gerencia de Estrategias Corporativas (GEC), para inicios del 2011 pertenecía a la
Vicepresidencia Planeación Estratégica del Negocio (VPEN), cuya creación fue aprobada mediante
la Directiva 581 de Octubre de 2010, la cual determinó en ese momento, una estructura
organizacional conformada por 3 Gerencias: Gerencia de Estrategias Corporativas, gerencia de
Desarrollo Empresarial y Gerencia de Desarrollo de Negocio.

Posteriormente, la Presidencia liderada por el Dr. Mario Contreras, luego de evaluar las
necesidades y retos de la compañía consideró ajustar la estructura organizacional de la VPEN
1
(Gráfico 1) y trasladar la Gerencia de Estrategias Corporativas para la Presidencia, cambio que se
definió e implementó durante el mes de octubre de 2011.

El objetivo de dichos cambios, están orientados a fortalecer y posicionar el proceso de planeación
estratégica, permitiendo un mayor empoderamiento del plan estratégico por parte de la compañía y
el seguimiento y control de su desarrollo con miras a conquistar las metas corporativas
establecidas por ETB.

La estructura interna de la GEC se mantuvo y esta compuesta por 3 grupos, como son: Grupo
Planeación, Prospectiva y Benchmarking; el grupo Despliegue y Alineación Estratégica; y el Grupo
de Gerencia de Proyectos, como se observa en la Gráfica 1.

1 En la actualidad la VPEN pasó a denominarse Vicepresidencia de Planeación del Negocio (VPN),
conformada por 2 gerencias: Gerencia de Desarrollo de Negocios y Gerencia Desarrollo Empresarial.


Gráfica 1.
Estructura Organizacional GEC

Gerencia de
Estrategias
Corporativas

Grupo Grupo Grupo
Planeación, Despliegue y Gerencia de
Prospectiva y Alineación Proyectos
Benchmarking Estratégica

Fuente: Equipo de trabajo OPEC

• Grupo de Planeación, Prospectiva y Benchmark: busca reforzar el tema de análisis de
entorno y Benchmark convirtiéndose, junto al análisis prospectivo en insumos claves para
el desarrollo del tema estratégico. Así, el grupo genera una propuesta del Plan Estratégico
Corporativo soportada en la vigilancia e inteligencia competitiva, en el análisis del sector, la
competencia, el diagnóstico de la empresa y las principales tendencias de la industria, para
la validación y construcción definitiva por parte de la Alta Dirección de la ETB.

A su vez, existen dos grupos que orienta sus esfuerzos en la implantación de la metodología de
Balanced Scorecard (BSC) por parte de la ETB y el seguimiento y apoyo a los Programas
Estratégicos, con el fin de alinear la estrategia con los objetivos particulares de las diferentes
Vicepresidencias y el logro de las metas propuestas; estos son:

• Grupo de Gerencia de Proyectos: Se mantiene enfocado en la gestión de los Programas
Estratégicos y en fortalecer lo referente a la Gestión Corporativa de Proyectos. Su labor de
apoyo en el diseño y formulación de los programas estratégicos y proyectos funcionales
permite ir consolidando una coherencia corporativa de los proyectos.

• Grupo de Despliegue y Alineación Estratégica: Se encargará de toda la operación del
Balanced Scorecard (BSC), herramienta fundamental para el seguimiento, monitoreo y
control del PEC 2010 – 2012. Esta gestión permite mantener una alineación constante
entre el plan y las áreas de la compañía.


Actividades desarrolladas y Logros Alcanzados

Planeación Estratégica, Prospectiva y Benchmarking

Durante el primer semestre de 2011, el grupo construyó una serie de documentos de descripción,
análisis y perspectivas del sector, el cual se convirtió en un insumo fundamental para identificar las
tendencias económicas, sectoriales y de mercado que enfrentará la compañía.

El proyecto elaboró un análisis prospectivo del sector como su principal entregable, el cual abarca
las principales tendencias y la interrelación de los jugadores más relevantes del sector de las
telecomunicaciones, este análisis está enmarcado en lo que se definió internamente como el
Telcosistema. Este documento fue validado por la Gerente de Estrategias Corporativas y fue
presentado a los gerentes de la Vicepresidencia y ajustado de acuerdo a sus recomendaciones.

Así mismo, se apoyó la construcción de un documento interno de la compañía, el cual fue liderado
por la Consultora TANTUM, con el fin de obtener una diagnóstico de la compañía que permitiera
consolidar una matriz DOFA de la ETB.

Desde principios del segundo semestre de 2011, se formuló el proceso de diseño y estructura del
Plan Estratégico Corporativo (PEC) para el nuevo ciclo 2012 – 2014, con análisis en materia de
ingresos del negocio, comportamiento del mercado durante el 2011, tendencias tecnológicas y del
sector, propuestas y escenarios de nuevos negocios, y otros aspectos particulares, que han
surgido, para sustentar el PEC.

Las gestiones en materia de Benchmarking se aceleraron desde el segundo semestre del 2011,
partiendo de una investigación y desarrollo conceptual, para luego adecuarlo a las necesidades de
la Empresa y ajustarle el alcance de acuerdo a los recursos disponibles.

Adicionalmente se inició la definición de fuentes base, a través de reuniones con personas de la
Gerencia de desarrollo de nuevos negocios de la Vicepresidencia de Planeación del Negocio y con
la Gerencia de Inteligencia de Negocios de la Vicepresidencia Comercial. Además se contrato con
BN Américas un acceso a información, estadísticas y reporte en América Latina, para apoyar la
2
vigilancia tecnológica y con Pyramid Research un apoyo en materia de información, análisis y
consulta sobre el sector de Telecomunicaciones; esto con el fin de fortalecer el proceso de
Benchmarking definido e iniciar un proceso piloto con varias Vicepresidencias en el primer trimestre
del 2012.


2 En materia de vigilancia tecnológica el grupo ha iniciado desde el segundo semestre del 2011, la

difusión preliminar de noticias, presentación de análisis de entorno y tendencias y la elaboración de
documentos de interés.  Solo en el periodo septiembre – noviembre se socializaron más de 190 noticias
sobre telecomunicaciones y tecnología.


La GEC ya ha gestionado algunos procesos primarios de benchmarking e inteligencia de
mercados, para la Gerencia de Desarrollo de Negocios, en temas como: TV y IPTV, Cloud
Computing y servicios móviles.

Gestión de Proyectos
En materia de gestión de proyectos, las actividades se han circunscrito especialmente a:

- Programas Estratégicos Ciclo 2010: El Ciclo 2010 definió seis Programas Estratégicos
en los que se participó en su formulación y estructuración detallada. A estos Programas se
les acompaño de manera permanente realizando seguimiento mensual, que consistió en la
consolidación de los reportes de avances, la realización de reuniones mensuales de
seguimiento con el líder del Programa y la asistencia de un representante de Auditoria
Corporativa. En este marco, durante el primer semestre del 2011, se realizó el cierre del
Ciclo 2010 y se realizaron las presentaciones de los resultados a los entes de control.

- Socialización PEC 2010 – 2012: Se generaron espacios para la difusión del PEC 2010 –
2012, entre los que se cuenta, un Taller con todos los líderes de los Proyectos que
conformaban los Programas Estratégicos con el objetivo de socializar el Plan Estratégico
Corporativo, la Metodología de Seguimiento y su rol y responsabilidad dentro de los
Programas, al igual que lograr consolidar el compromiso por parte de ellos.

En el transcurso del año se realizaron divulgaciones corporativas del Plan Estratégico
conformadas principalmente por:

• Afiches publicados masivamente en las carteleras de la empresa.

• Filmación con los Vicepresidentes responsables de cada Programa y presentación
de resultados en la intranet corporativa.

• Creación de la página Web del Plan Estratégico.

- Matrices de Planeación Operacional (MPO): Con el fin de crear un medio para
implementar la estrategia en todas las áreas de la Organización y determinar cómo aporta
cada una de ellas al logro de los Programas Estratégicos, se crearon las Matrices de
Planeación Operacional (MPO). La MPO ha servido como herramienta de planificación y
ayuda para establecer responsabilidades directas de cada una de las Vicepresidencias, en
el cumplimiento de la Estrategia Corporativa y hacer que esta sea un trabajo de todos, es
decir generar consciencia de la estrategia en todas las áreas. Además se logro alinear la
Organización con la estrategia y generar sinergias entre cada una de ellas.


- Diseño y formulación Programas Estratégicos PEC 2012 – 2014: durante el segundo
semestre del 2011, el grupo ha apoyado la estructuración del PEC para el nuevo ciclo, en
particular en la exploración, identificación y formulación de los Programas Estratégicos
(PE), los cuales se encuentran en proceso de validación por parte de la Compañía y la
Junta Directiva.

- Programas Estratégicos Ciclo 2011: Para el Ciclo 2011, se formularon siete Programas
Estratégicos, respecto a los cuales se avanzó en su estructuración y definición inicial de las
necesidades de presupuesto (Tabla 1).


Tabla 1.
Programas Estratégicos 2011

PROGRAMA DESCRIPCIÓN
ESTRATÉGICO

Modelo Operacional Identificar, rediseñar e implementar mejoras en el modelo operativo de la empresa
(Marco de referencia, procesos y estructura), buscando transversalidad, sinergias y
generación de valor.

Evolución de la Evolucionar los sistemas de información con la oportunidad y las prioridades del
Arquitectura negocio acorde con la Arquitectura Empresarial requerida.
Empresarial

Calidad para el Conocer y atender a los clientes de acuerdo con su segmentación para entregarles
Servicio ofertas diferenciadas asegurando su transversalidad mediante el desarrollo y ajuste
de los procesos de la organización optimizando el proceso de facturación de la
empresa.

Desarrollo de Servicios Este Programa, al igual que el Programa de Calidad para el Servicio, viene del ciclo
IP 2010 y permitirá de acuerdo con los servicios priorizados transversalmente y de cara
a las necesidades competitivas y del mercado, implementar los servicios definidos en
2011, mediante la infraestructura IP necesaria, bien sea propia o a través de alianzas,
con el fin de apoyar el crecimiento de ingresos.

Televisión Analizar las diferentes opciones para la prestación directa del servicio de televisión
con el fin de implementar una oferta atractiva, segmentada de acuerdo con las
necesidades del mercado de ETB, que contribuya al crecimiento de los ingresos y a la
retención de clientes.

Servicios móviles Integrar a los empaquetamientos actuales que maneja ETB servicios de Voz Móvil
que se implementaran bajo un esquema de MVNO, mediante la búsqueda de aliados
estratégicos que soporten estas necesidades y la adecuación de la plataforma
tecnológica y sistemas de información requeridos.

Gestión del Talento Fortalecer las competencias y conocimientos requeridos para mejorar el desempeño
Humano para una de los trabajadores a fin de contribuir con el desarrollo de la estrategia y el
empresa competitiva mejoramiento del clima organizacional.

Fuente: Gerencia de Estrategias Corporativas


Despliegue y Alineación Estratégica:
Teniendo en cuenta la nueva metodología adoptada por la empresa para realizar el despliegue y el
seguimiento de la estrategia, la GEC en compañía de la empresa de consultoría TANTUM
acompañó a la Alta Gerencia en la construcción del Mapa Estratégico Corporativo donde se
definieron 18 objetivos con indicadores, metas y Programas Estratégicos.

También se lideró la construcción de los Mapas Estratégicos de cada una de las Vicepresidencias
de la Compañía alineados totalmente con el Mapa Corporativo. En estos Mapas se definen los
objetivos que comparten o adaptan del Mapa corporativo o aquellos propios dependiendo de su
gestión; para todos se trabajan los indicadores respectivos y sus metas para poder hacer un
seguimiento posterior durante la ejecución del Plan.

Se participó en la presentación tanto de la metodología como de los resultados alcanzados en la
Junta Directiva de la Compañía como parte del proceso de análisis de la estrategia 2011, así como
en la construcción de la propuesta de divulgación del Plan a través de diferentes medios
corporativos para las Vicepresidencias y trabajadores de la Compañía.

Adicionalmente, el grupo ha facilitado de manera periódica las Reuniones de Análisis Estratégico
(RAE), que como herramienta contribuye a la gestión de la estrategia corporativa desde cada una
de las Vicepresidencias de la Compañía basados en la metodología del BSC, esto incluye el
seguimiento de indicadores y movilización de objetivos de programas estratégicos y proyectos
funcionales.

Otros temas desarrollados
La GEC durante el segundo semestre de 2011, ha elaborado otros análisis, reportes e informes
como apoyo a las actividades de la Presidencia y la Vicepresidencia de Planeación del Negocio,
alineado con la visión de la estrategia corporativa en curso. Dichas actividades han abordado
temas como (Tabla 2):

• Análisis de propuestas regulatorias de la CRC,
• Tratado de Libre Comercio Col – EEUU,
• Comentarios a procesos de licitación,
• Análisis de tendencias 2012.


Tabla 2
Otros documentos elaborados por GEC
TIPO Numero DOCUMENTO FECHA
MONETIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN EL SECTOR DE
R 1 Junio
TELECOMUNICACIONES: UNA APROXIMACIÓN PRELIMINAR

R 2 EL NETWORK ACCESS POINT (NAP) DE LAS AMÉRICAS Y ETB Octubre

TENDENCIAS PARA EL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES-
BR 3 Octubre
2012 BN AMÉRICAS*
A PROPÓSITO DEL DOCUMENTO DE CONSULTA PÚBLICA PARA
BR 1 DEFINIR LA POLÍTICA DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO (ANE Julio
2011): ALGUNOS ASPECTOS PRELIMINARES
PROYECTO DE MASIFICACIÓN DE ACCESOS DE BANDA ANCHA
BR 2 PARA ESTRATOS 1 Y 2 – PROYECTO DE PLIEGO DE Octubre
CONDICIONES LICITACIÓN PÚBLICA NO. 7 DE 2011
S 1 ANÁLISIS DEL SECTOR A CIERRE DEL 1Q - 2011 Septiembre

S 2 ANÁLISIS DEL SECTOR A CIERRE DEL 2Q - 2011 Octubre

COMENTARIOS A LA AGENDA REGULATORIA 2012 – CRC,
R 3 DESDE LA PERSPECTIVA DEL PLAN ESTRATÉGICO Noviembre
CORPORATIVO 2012 - 2014
EFECTOS DEL TLC COL - EEUU SOBRE LAS
R 5 Noviembre
TELECOMUNICACIONES Y ETB
Fuente: Elaboración GEC

Convenciones
NOMBRE SIGLA DESCRIPCIÓN
Reporte resumen de documentos públicos o privados de interés
Brifing Report BR
para ETB.
Reportes sobre temas de interés de ET, que fueron solicitados
Report R para explorar o analizar de manera específica, pero cuya
extensión es corta y presentación inmediata.
Estudios extensos que buscan analizar un tema de interés de
Studies S
ETB.

Plan Estratégico 2012 – 2014
Una de las actividades a resaltar, desarrollada a lo largo del 2011, ha sido el diseño, formulación y
aprobación del PEC 2012 – 2014; este proceso estratégico que involucra a toda la Compañía, ha
sido liderado por GEC.

Como se desprende del Gráfico 2, el proceso de planeación esta conformado por 5 etapas, que
involucran una revisión del pasado y el presente, revisión del hoy, desarrollado durante el primer
semestre del 2011, la formulación y traducción del futuro y la alineación de la organización, etapas
que se están desarrollando desde el segundo semestre del 2011.


Gráfico 2
Avance del proceso del Plan Estratégico 2012 - 2014

Fuente: Elaboración GEC

El proceso (Gráfico 2) se han llevado con éxito, mediante una serie de talleres con Presidencia,
Vicepresidencias y Gerentes que han permitido analizar las tendencias del sector, construir
conjuntamente una visión, misión y objetivos del PEC 2012 – 2014, identificación de indicadores,
formulación de programas estratégicos, proyectos funcionales, y otras iniciativas anexas que
contribuyen al éxito del plan.

En particular los talleres de pasado y presente y revisión del futuro se iniciaron en el mes de
Agosto; posteriormente se llevaron acabo los talleres para la identificación de Visión, Misión del
PEC, en el mes de Septiembre; inmediatamente se llevaron acabo las reuniones para la definición
del mapa estratégico corporativo con sus objetivos generales en el mes de Octubre.

En la actualidad el PEC 2012 – 2014 se encuentra en la Etapa 5 relacionada con la alineación de
la organización con el PEC definido, para luego ser validado por la Junta Directiva. Esta alineación
involucra la celebración de reuniones de entendimiento con las diferentes dependencias y la
consolidación de mapas estratégicos por Vicepresidencia, acordes con el mapa corporativo del
PEC.


Secretar Ge
ria eneral
a

Inform
me de Gestión
n ETB 14

Estructura Organizacional
De acuerdo con los estatutos sociales, la Secretaría General tiene como funciones llevar los libros
y registros que determine la ley y el estatuto social, comunicar las convocatorias a las reuniones de
los órganos sociales, organizar, preservar y vigilar los archivos de la Sociedad, ejercer la atestación
de los actos y documentos internos y cumplir con las tareas que se le encomienden por parte del
Presidente de la Sociedad.

De otra parte la Secretaría General se ocupa de la atención de los requerimientos de los
organismos de control que ejercen vigilancia y control sobre la compañía (Contraloría de Bogotá,
Veeduría Distrital, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Comisión de
Regulación de Comunicaciones, Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Industria y
Comercio).

Igualmente, prepara, organiza y atiende las sesiones de Junta Directiva y de la Asamblea de
Accionistas, haciendo seguimiento de las políticas y decisiones adoptadas por mencionados
órganos.

Actualmente la estructura organizacional de la Secretaría General es:

Secretaría General

Dirección de Actuaciones
Dirección de Negocios con
Dirección de Asesoría Jurídica AdminsitrativasContencisos y
Operadores
Supervisión Judicial

Igualmente, la Secretaría General realiza un control y seguimiento a cada uno de los temas
tratados en las diferentes direcciones.


Es así como hasta la fecha se a
adelantó la ge
estión y coord
dinación para la respuesta de un total de
a a
icios, distribui
199 ofi idos como se señala en la siguiente grá
e áfica:

Oficios
s

70 68
36% 35%
Alcaldia
a
Contraloria
55
5
Otras Entidades
29%
%

Detalle
e de oficios pa
ara contralorí
ía y otras ent
tidades

eciso aclarar que la Contraloría de Bo
Es pre ogotá en el a
año 2011, re
ealizó una au
uditoria espec
cial
sobre el PRV y So
ocio Estratég
gico, dos aud
ditorías abrev
viadas sobre gestión fina
anciera vigenc
cia
2010, y portales in
nteractivos, y nos informaron que a partir de nov
viembre se a
adelantarán d
dos
rías abreviadas trasversales sobre des
auditor sarrollos urba
anos Yopal y San Juan de Usme y sob
e bre
benefic
cios adquirido de 42 inmu
os uebles especí
íficos.

Respecto a la Aud atégico, por s un tema especial ser explicada en
ditoría PRV y Socio Estra ser rá
mento aparte.
docum

Inform
me de Gestión
n ETB 16

En cuanto las Auditorias Abreviadas, es preciso señalar que la referida a la gestión financiera, dejó
un hallazgo administrativo, cuya acción de mejora tiene un cumplimiento de más del 60% a la
fecha; la Contraloría evaluó 20 acciones dentro de los planes de mejoramiento que se encontraban
vigentes en agosto, cerrando 18 acciones de mejora e informando su cumplimiento al 100%.

Actualmente se cuenta con un plan de mejoramiento único, aprobado por la contraloría con dos
acciones de mejora las cuales deberán cerrarse al final del presente año.

Dando cumplimiento a la Resolución 034 de 2009, y dentro de las funciones de control fiscal que le
compete a la Contraloría de Bogotá, la Secretaría General se encarga de realizar la trasmisión de
la cuenta mensual, intermedia y anual a través del sistema SIVICOF, en este año se han emitido
10 reportes a la cuenta mensual relacionados con información contractual, y financiera, y un
reporte a la cuenta intermedia relacionado con el avance a los planes de mejoramiento.

Ahora bien, con ocasión del Plan de Retiro Voluntario 2010 y con el cambio de estructura de
algunas áreas de la compañía se realizó la actualización de procesos, actividades y matrices de
riesgos, desarrollando una labor conjunta con la Gerencia de Desarrollo Empresarial, y se
rediseñaron algunos procesos y se unificaron otros. Igualmente se está haciendo una labor de
actualización de la directivas internas de la Compañía en la intranet.

De otra parte la Secretaría General es el área encargada de publicar la información relevante en la
página web de la Superintendencia Financiera, cuando sucedan cualquiera de los hechos
establecidos en el Decreto 2555 de 2010, lo anterior, se hace no solo en cumplimiento de lo
reglamentado por mencionada Superintendencia, sino también con el fin que los accionistas
conozcan toda información que pueda afectar de forma positiva o negativa la acción.

En la siguiente gráfica se observa el reporte de información relevante desde el 1 de enero a 31 de
octubre de 2011, discriminado por temas de publicación:


Multas o san
nciones impuestas por entidades
…
Informes d
de fin de Ejercic
cio
Comunicacion
nes de Accionistas
Codigos d
de Buen Gobiern
no
Cambio
o de Revisor Fisc
cal
Asamblea
as Extraordinarias
Situaciones finan
ncieras del emisor
Representancion de Accionistas…
Refo
orma de estatuto
os
Proy
yecto Utilidad o Perdida aproba
ado por Asamble
ea
Proy
yecto Utilidad o
o Perdida a prese
entar a Asamble
ea
Citación a Asamblea Ordinar
ria
alificación emisor
Ca
Situaciones legales del emisor
Nuevas activi
idades o negocio
os
Cambio d
de Junta Directiv
va
Noticias en medi
N ios de comunica
acion de Emisores
…
Información de los accionist
tas de la socieda
ad
Ca
ambio de Repres
sentantes Legales
Avisos publicado
A os por la socieda
ad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

anto atañe a las Juntas D
En cua Directivas se h realizado en 2011, 16 sesiones y se celebró u
han o 6 una
Asamb
blea Ordinaria de Accionis
a stas el 29 de marzo de 2
e 2011 y una A
Asamblea Ex
xtraordinaria de
Accion
nistas el 15 de julio del mismo año.
e

Inform
me de Gestión
n ETB 18

Dirección de Negocios con Operadores

Descripción y Funciones

La Dirección de Negocios con Operadores, tiene como fin proteger los ingresos generados por las
relaciones de interconexión vigentes así como la creación y desarrollo de nuevas oportunidades
de negocios con operadores nacionales que se deriven del régimen de telecomunicaciones,
manteniendo de esta forma las relaciones comerciales existentes y participando en la actividad
regulatoria en favor de los intereses de la compañía.

En este sentido, es importante tener en cuenta que los ingresos generados por los servicios de
interconexión y complementarios, representan una porción representativa de los ingresos de la
compañía y son altamente regulados.

La DNO es el canal de acceso e integrador único de requerimientos y trámites para los temas que
tienen que ver con el acceso uso e interconexión y servicios asociados con proveedores de redes y
servicios de telecomunicaciones, encaminadas al logro de acuerdos (locales y nacionales) que
permitan mantener y/o maximizar los ingresos de la compañía, como también minimizar los costos
que se generan debido a la expansión de los servicios de telecomunicaciones de la Compañía.

Desde el punto de vista operativo, la DNO tiene a su cargo el proceso de Negociación, Gestión y
Control de los Contratos de Acceso, Uso e Interconexión y servicios asociados con proveedores de
redes y servicios de telecomunicaciones; garantizando el cumplimiento de las obligaciones y
compromisos adquiridos, así como reformar y/o ajustar los procesos convenidos en los contratos y
acuerdos suscritos con operadores.

Dentro de los logros alcanzados con corte al 31 de octubre de 2011, se pueden destacar los
siguientes

Cumplimiento del Presupuesto de Ingresos y Costos

Dentro de las actividades realizadas por la DNO una porción significativa se destina al
seguimiento de presupuesto de ingresos y costos para la vigencia del año en curso, se observa
el efecto positivo de las acciones y esfuerzos realizados tendientes al cumplimiento de la meta
ingresos y costos. Es importante mencionar que el seguimiento detallado de la evolución del
tráfico dentro de las relaciones de interconexión y la materialización de esta evolución se ve
reflejado en el presupuesto de ingresos o de costos.


INGRESOS

Total Acum.
Unidad de Negocio Producto Presupuestado Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio
2011
NEG. ESP. Arrendamiento de Infraestructura 0 0 0 978 208 225 205 241 172 211 224 2.240
NEG. ESP. Directorio 641 -632 0 0 264 999 935 1.170 1.431 1.682 649 6.490
NEG. ESP. Información 113 205 209 190 195 175 190 156 180 175 166 184 1.843
NEG. ESP. Interconexión 4.520 3.434 3.403 3.995 3.236 4.446 3.130 3.152 3.142 3.106 3.556 35.564
Servicios Adicionales (gestión de
NEG. ESP. cartera y gestión de reclamos) 11 11 3 11 11 0 11 6 11 6 8 80
NEG. ESP. Servicios de Facturación 546 500 421 413 423 580 369 433 390 351 442 4.425
TOT. ING. OP. MES_MES NEG. ESP. 5.924 3.522 4.017 5.592 4.317 6.441 4.805 5.182 5.320 5.522 5.064 50.642

GESTION 2011 (SECRETARIA)

Total
Variable Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept Oct Promedio Acum.
TOTALCUMPLIEMIENTO 2011
SECRETARIA GENERAL Ingresos 5.924 3.522 4.017 5.592 4.317 6.441 4.805 5.182 5.320 5.522 5.064 50.642
Presupuesto 3.223 3.223 3.223 3.223 3.473 3.598 3.847 5.095 5.719 6.343 4.097 40.967
% 184% 109% 125% 173% 124% 179% 125% 102% 93% 87% 124% 124%

Nota (1) : cifras en Millones de pesos
Nota (2): Las cifras reportadas en el mes de abril de 2001 por concepto de arrendamiento de áreas
contienen los ingresos generados por el arrendamiento de áreas entre enero al mes de abril de 2011.
Nota (3) : Fuente Tablero de Control con corte al mes de octubre de 2011.
Nota (4) : los ingresos de 113 y directorio siguen se reportan por el Tablero de Control pero no forman
parte de la DNO

COSTOS

PRESUPUESTO ASIGNADO PORCENTAJE DE
DETALLE CUENTAS TOTAL AÑO 2011 ACUMULADO EJECUCION
ALQUILER $
12.546.270.118 $
8.627.022.162 68,76%
Alquiler de Espacios LSP´S Larga Distancia 3.303.311.353 $
2.598.656.077 78,67%
Alquiler Enlaces, Canales, Portadores, Acceso Inh 9.242.958.765 $
6.028.366.085 65,22%
CARGOS DE ACCESO $                          36.967.026.633 $
28.517.578.726 77,14%
ENTREGA  Y PROCESAMIENTO DE FACTURAS $                            1.214.000.000 $          734.724.357 60,52%
Procesamiento de Información Para Facturación $ 971.200.000 $          520.682.454 53,61%
Gestión Operativa de Reclamos $ 242.800.000 $          214.041.903 88,16%
IMPUESTOS
Impuesto de Timbre
EJECUCION $                          50.727.296.751 $
37.879.325.244 74,67%
VALOR META MENSUAL PRESUPUESTO ASIGNADO $
4.227.274.729
$
50.727.296.751
Nota (1) : cifras en pesos
Nota (2): Fuente SAP con corte a octubre de 2011.

• Se elaboro el presupuesto de Ingresos y costos para la vigencia del año 2012, el cual
incluyo el impacto del nuevo régimen de Interconexión vigente desde agosto de 2011, así
como la regulación de la instalación esencial de facturación y el servicio adicional de
atención de quejas y reclamos teniendo en cuenta variables fundamentales como la
evolución de los respectivos tipos de tráfico, las metodologías de remuneración acordadas,
las condiciones comerciales de los servicios suministrados por terceros.


• Se ha logrado postergar la implementación de solicitud de migración de la capacidad de
transporte de ETB a COLOMBIA TELECOMUNICACIONES que atiende la interconexión
con la red TMC de TELEFONICA MOVILES consecuencia de la fusión entre TELEFONICA
MOVILES Y COLOMBIA TELECOMUNICACIONES, así como la actualización de los sitios
de ubicación de los equipos de propiedad de COLOMBIA TELECOMUNICACIONES lo
que representa un efecto negativo en el presupuesto de ingresos en el orden de los 618
millones anuales con el fin de no impactar la meta de ingresos para la vigencia del año en
curso. Sin embargo, este proceso de migración con seguridad será ejecutada el primer
trimestre del año 2012.

• El Seguimiento directo con una periodicidad mensual de la evolución del tráfico de las
interconexiones que están en la metodología de remuneración por capacidad ha
garantizado ingresos en el orden de $22.084 millones acumulados con corte a octubre de
2011. Específicamente se ha logrado impactar lo menos posible el número de E1s en las
interconexiones con operadores con quienes se tiene acordado la remuneración de la red
por capacidad (COLOMBIA TELECOMUNICACION, UNE LD y COMCEL), vigilando el
cumplimiento de la Resolución CRC 1763 de 2007.

• Se continuo con la verificación de los recursos de transmisión utilizados de los diferentes
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones suministrados para la
implementación del servicio de larga distancia con el operador COLOMBIA
TELECOMUNICACIONES que impacta de manera positiva en el presupuesto de costos
en una cifra en el orden de los 400 millones anuales.

• Se elaboro propuesto de modificación del contrato con el operador METROTEL con el fin
de formalizar la disminución del número de nodos de interconexión de tipo local de ocho
(8) nodos de interconexión a (2) dos lo que representará para ETB un efecto positivo en el
presupuesto de costos en el orden de $55 millones, documento aceptado y en proceso de
suscripción en Metrotel seguramente este impacto se materializa para la vigencia del año
2012.

• Se realizó el seguimiento detallado de los costos generados por la utilización de la
numeración 018000 de ETB específicamente para el tráfico que termina en redes móviles
(tarjeta prepago y cobro revertido), con el fin de hacer control a este tipo de tráfico
generado por la compañía para el desarrollo de actividades internas corresponde
aproximadamente al 69% con el fin de no desbordar la asignación presupuestal que está
en el orden de los 2700 millones a la fecha se tiene una ejecución del 85.38%


• Se analizo el impacto presupuestal de la aplicación de la Resolución 3096 en la prestación
de la instalación esencial de facturación y el servicio adicional de atención de reclamos por
lo que están en curso varias solicitudes realizadas por grupo EPM en las cuales este
operador solicito la aplicación de la normatividad vigente frente al tema ETB está obligado
a cumplir con los topes máximos previstos en la regulación.

Aplicación de la Resolución sobre Portabilidad.
Aunque la normatividad vigente aplica para el tráfico móvil y LDI este tema impacta las
relaciones de interconexión existente en varios frentes tales como la negociación de las
servicio de portabilidad numérica, el suministro de los contactos para realización del
cronograma de prueba, la realización de reuniones de aclaración en temas que tienen que ver
con las remuneración de las redes de ETB, manejo de las reclamaciones en ambiente
portado, por lo que hemos desarrollado múltiples actividades en cumplimiento de la
normatividad y con el fin de garantizar la continuidad del servicio y el menor impacto en los
procesos inmersos en las relaciones de interconexión vigentes.

Por lo que frente a la imposibilidad de cumplir con el requisito de portabilidad el trafico de LDI
que termina en redes móviles se tomo la determinación de enrutar este tráfico a través de
carriers internacionales por lo que se realizo un traslado presupuestal solicitado por la
Dirección de Carriers por una cifra en el orden de los 1.139 millones.

En el mismo orden de ideas y considerando la determinación de ETB en la prestación del
servicio móvil virtual ha generado una serie de reuniones y comunicaciones con el dar
cumplimiento a la normatividad vigente específicamente en la realización de las pruebas de
portabilidad previstas en la normatividad vigente.

Análisis del impacto de la normatividad expedida en 2011 y proyectos en
estudio del sector de las telecomunicaciones
Se analizo el impacto del nuevo régimen de interconexión en firme desde el mes de agosto de
2011 mediante la Resolución CRC 3101 en el cual se prevé la interconexión con redes de
nueva generación, normatividad que impactará fuertemente las condiciones actuales de
acceso e Interconexión de ETB entre otras cosas incrementará posiblemente los costos de
interconexión dado que el regulador incluyo en nuevo régimen de interconexión que estos
deberían ir por mitades entre el solicitante y el interconectante basados en el beneficio mutuo
de la interconexión este impacto se materializará para la vigencia del año 2012.


Este nuevo régimen de Interconexión generará múltiplex renegociaciones de las condiciones
actuales que muy seguramente terminarán en conflictos en la CRC básicamente enfocadas a
la unificación de las interconexiones existentes estructuradas por servicios por ejemplo la
unificación de la Interconexión local extendida y larga distancia de COLOMBIA
TELECOMUNICACION lo que tendría un impacto negativo en el presupuesto de ingreso en el
orden de los 1.281 millones para la vigencia del año 2012.

La CRC regulo el costo de la instalación esencial de facturación y el servicio adicional de
atención de reclamos que impactará las condiciones actuales de ETB, condiciones que
generaría la renegociación de los Contratos de Acceso, Uso e Interconexión vigentes para
conseguir este beneficio vale la pena anotar que el efecto positivo en el presupuesto de costo
para la vigencia del año 2012 seria reducido debido a la disminución del número de facturas
del servicio del servicio de larga distancia representada en número de facturas.

Se analizo el impacto del proyecto regulatorio que incluye la elimina las redes locales
extendidas respecto a la meta de ingresos y costos de la compañía para la vigencia del año
2012, aunque el efecto neto es positivo para ETB esto es se dejan de recibir unos ingresos en
el orden de los 2000 millones generados por el trafico de proveedores que termina en las
actuales redes locales extendidas, se compensan con una menor afectación del presupuesto
de costos dado que se presupuesto para la vigencia del año 2012 la cancelación de la
remuneración de las redes locales extendidas una cifra en el orden de los 7000 millones . Se
estima que el volumen de tráfico aumente dada la desaparición de este tipo de redes por lo
que el rubro de cargos de acceso se aumente. De todas maneras la migración de redes locales
extendidas a redes con comportamiento de local prevé la recuperación de estos ingresos en la
comercialización de un mayor número de líneas locales en Cundinamarca. De todas maneras
es necesario analizar el impacto en la evolución del tráfico del tipo local que a la fecha no es
remunerado por lo que las condiciones de asimetría de tráfico se acentuarían.

Se analizo el impacto del proyectos regulatorio que incluye la fijación de la tarifa fijo móvil
frente al tema este no tiene impacto en el presupuesto de ingresos y costos de la DNO pero
puede tener efectos en la prestación del servicio móvil de ETB.

Seguimiento Proceso de Negociación, Gestión y Control de la DNO.
La DNO desarrolla el proceso incluido en ADONIS Negociación, Gestión y Control de
contratos de interconexión y servicios asociados con PRST por lo que realiza el
seguimiento de 178 contratos, adendos, otrosís, con el fin de dar cumplimiento del objeto


de los Contratos de Acceso, Uso e Interconexión y servicios asociados suscritos con 33
operadores.

Es importante tener en cuenta las siguientes consideraciones hacia el futuro:

• Es necesario trabajar en el fortalecimiento de la DNO después del PRV considerando entre
otras cosas la curva de aprendizaje, el impacto en la capacidad operativa y el efecto
directo en el presupuesto de costos e ingresos.

• Existe nuevas formas de trabajo que debemos explorar y aplicar dentro de la nueva
estructura de la Secretaria General.

• Enfrentar estratégicamente las múltiples re negociaciones generadas por la nueva
normatividad de redes de NGN y el posible impacto negativo en el presupuesto de ingresos
y costos.

• Cumplir con la obligación regulatoria del registro de la OBI previsto para el mes de
diciembre de 2011 con la participación activa de la compañía dada que esta debe reflejar la
realidad técnicas de ETB en todos los aspectos que incorporan en el nuevo formato
diseñado por la CRC.

Dirección de Asesoría Jurídica
Su función es asesorar jurídicamente a la Empresa en relación con el desarrollo de su objeto
social, en la incursión en nuevos negocios y en los cambios de orden regulatorio que afectan el
sector de las telecomunicaciones. En consecuencia, su razón de ser es prestar un apoyo jurídico
integral en:

(i) Asuntos comerciales: conceptos - contratos

(ii) Asesoría permanente sobre negocios vigentes

(iii) Asuntos corporativos y societarios

(iv) Proyectos para incursionar en nuevos negocios de telecomunicaciones

(v) Asuntos regulatorios que impactan la operación de la empresa

(vi) Asesoría permanente en materia de Interconexión

Para estos fines desarrolla las siguientes actividades principales:

1. Absuelve consultas y elabora conceptos jurídicos y regulatorios


2. Apoya la esstructuración de contratos con todos los clientes de E
s ETB del secto público y el
or
sector priva
ado

3. Estructura jurídicamente nuevos nego
e ocios y productos

4. Asesora la adopción de decisiones em
mpresariales y corporativa
as

5. Contratos de operacione internacion
d es nales y tarjeta internaciona
a al

6. Actualizació anual de la condicione de prestaci de servicios de comunicaciones de
ón as es ión
ETB

7. Definición de políticas so
d obre las relac
ciones con los clientes
s

8. Proyección de respuesta a derechos de petición
as s

9. Atiende los temas societ
tarios asociad a los trám
dos mites ante la C
Cámara de Co
omercio

Re
esultados de los indi
icadores d gestión del área:
de

Con el fin de aseg
l procedimiento para emitir conceptos y minutas se cumpla en los
gurar que el p o r
tiempo requeridos por las distintas áreas c
os consultantes d la empres la Direcció de Aseso
de sa, ón oría
Jurídic ha diseñado tres indicad
ca dores que se basan en el p
porcentaje de cumplimient de concept
e to tos
y minutas Tipo A (4 días), Tipo B (9 días) y Tipo C (15 días de acuerdo con la prior
s), o rización de ca
ada
uno de los temas. Así, los result
e A tados a 31 de octubre de 2
e 2011, son los siguientes:

10
00%

95%
9

90%
9 98% 98%
9 97% 96
6,5% 10
00%
Cumplimiento
C
85%
8 Meta Año 2011
M 1
86%
80%
8

75%
7
Con
nceptos y Conceptoss y Con
nceptos y
minu
utas Tipo A minutas Tipo B minu
utas Tipo C

Inform
me de Gestión
n ETB 25

Resultados relevantes de las actividades operativas de la Dirección

A 31 de octubre del año 2011 se atendieron satisfactoriamente 1708 temas.

A continuación se enuncian los principales asuntos sobre los que se alcanzaron importantes
resultados:

INTERNET MÓVIL DE ETB

Estructuración y negociación con el operador Colombia Móvil de la oferta de Internet móvil
en desarrollo de uno de los programas estratégicos definidos por la compañía para el año
2010. Igualmente se brindó el acompañamiento en la estructuración e implementación del
nuevo producto en relación con las condiciones frente a los clientes.

OPERADOR MÓVIL VIRTUAL

Acompañamiento en la estructuración e implementación de las condiciones y disposiciones
que hacen parte del contrato para la Operación Móvil Virtual entre ETB y Colombia Móvil.

TEMA RCA – UNE-ETB

En la ejecución del acuerdo RCA se adelantaron acciones tendientes a salvaguardar los
intereses de ETB frente al operador UNE quien mediante interpretaciones contractuales
pretendía hacer incurrir a ETB en sobrecostos por un valor estimado de seis mil millones
de pesos. Se firmó el Acta para la determinación y ajuste de la capacidad asignada y
equipada para su uso entre ETB y UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

POLÍTICAS PROPIEDAD INDUSTRIAL

Acompañamiento en el proceso de definición de políticas corporativas relacionadas con
desarrollos de propiedad industrial y derechos de autor.

PROYECTO ILUMINACIÓN WIFI ZONAS DE BOGOTÁ

Apoyo en la estructuración del proyecto de fidelización de clientes ofreciendo como valor
agregado la iluminación WIFI de sus puntos de venta.


Concepto sobre validación de mensajes en la factura de ETB
Políticas de manejo de cobro de intereses y posibilidad de negociación de deudas de
cartera de clientes.

Estructuración y actualización del contrato marco de telecomunicaciones y
los anexos de productos
Estructuración, actualización y revisión de las condiciones de venta de productos a los
clientes a luz de la reglamentación de la Ley 1341 de 2009 y del Régimen de Protección de
Usuarios (Resolución CRC 3066 de 2011). Se pasó de tener 20 contratos individuales a un
único contrato marco con 6 anexos de productos.

Acompañamiento y asesoría jurídica – regulatoria implementación nuevo
régimen integral de protección de los derechos de los usuarios de servicios
de comunicaciones (resolución crc 3066/11).
a. Asesoría jurídica iniciativas y soluciones informáticas: proyecto CUN, proyecto
entrega del contrato y contrato virtual.
b. Acompañamiento y asesoría jurídica al área de servicio al cliente en materia de
atención trámites a la luz del nuevo régimen.

NUSE
Cundinamarca: Estructuración del correspondiente negocio para la prestación del servicio
123 en varios municipios de Cundinamarca.

Revisión políticas antitrámites
Actualización de las bases de datos de los clientes con miras a depurar los sistemas de
conformidad y revisar la Directiva expedida para tales efectos.

Contrato interadministrativo 374 de 2008 suscrito con la SNR
Contrato para el desarrollo de 7 líneas de servicios, que asciende a la suma de
$21.631.933.511. Se presentaron inconvenientes con la interpretación del alcance de la
línea 7 de servicio de desarrollo de software, cuyo valor es de $802.068.379, la diferencia
que radica en el número adicional de controles cambio. Se adelantaron negociaciones
entre las partes con el fin de modificar el contrato y evitar una posible demanda.


Concepto sobre aplicabilidad de la ley 1266 de 2008 (ley de habeas data) en
ETB
Se fijó una política general de la aplicación de dicha ley, entre los cuales se establece el rol
que asume la Empresa, así como responsabilidades y obligaciones de ETB en el manejo
de los diferentes datos (privados, semiprivados y públicos).

Concepto sobre aplicabilidad de las disposiciones contenidas en las leyes
contra la explotación infantil
Se elaboraron las cláusulas para incluir tanto en las condiciones generales de prestación
del servicio, como en los anexos de datos, data center, ip centrix, las PUAS y los demás
documentos en los que aplique, en cumplimiento de las disposiciones contenidas de las
leyes contra explotación infantil,

Contrato ETB-TRANSMILENIO
Se asesoró la renegociación en aras de obtener las mejores condiciones para ETB, de
manera que el contrato actual refleje las necesidades de la Empresa y así zanjar de
manera definitiva los temas pasados en relación con COLVATEL.

Contrato ETB y secretaría distrital de movilidad – SIT
Apoyo jurídico en la interpretación y ejecución del convenio entre la SDM, la Universidad
Distrital y ETB, cuyo objeto versa sobre la mejora e implementación del sistema de
semaforización, en desarrollo del proyecto SIT.

Concepto sobre seguridad informática en la compañía
Se ajustó el documento de seguridad informática de ETB a la luz de la ley y la regulación,
con el fin de evitar la fuga de información relevante de la Empresa.

Estudio sobre la decisión de acogerse o no al régimen de la ley 1341 de 2009
Se efectuó el análisis acerca de los posibles impactos jurídico y regulatorio de la decisión
de cara al régimen de habilitación general de la Ley, con el fin de brindar los
correspondientes insumos para ser estudiados en las altas esferas de la Empresa.


Actua
alización sobre repor
s rtes de info
ormación e indicado
ores de calidad.
Se inició la implementac
ción al interior de la compa
r añía de las dis
sposiciones c
contenidas en la
n
Resolución CRC 3067 de 2011, sobre reportes de información e indicadores de calidad.
e s

Estud sobre la aplicació de la ley 1474 de 2
dio ón y 2011 (antic
corrupción
n)
Se adelantó el análisis jurídico correspondiente, p
ó producto del cual se actua
alizó el régim
men
de inhabilidades e incom
mpatibilidades que debe ob
s bservar ETB e calidad de contratante.
en

Direc
cción de Actuaciones Administrativas y S
A s Supervisió Judicial
ón l

De
escripción Estructura y Responsabilidad
des

A la D
Dirección le corresponde a
c atender los p
procesos judiciales (labora
ales, penale concursale
es, es,
civiles, administrat
tivos, accione constitucio
es onales, etc), las actuacion ante enti
nes idades públic
cas
(CRC, Minitic) rela
ativas a temas de interc
conexión o c
cumplimiento de regulación, suminist
trar
asesor al área de recursos h
ría e humanos, y a uier otro asunto que sea susceptible de
asume cualqu
conver
rtirse en un lit
tigio (especial
lmente relativ a inmuebl
vos les, vehículos infraestruct
s, tura).

Resultados Alcanzados

rocesos Ju
Pr udiciales

Total d procesos atendidos 126 y 126 Tutelas
de a 64

1 2 126 199
27
71 0% 0% 9% 14% LAB
BORALES
20
0%
ADMINISTRATIVOS
CIV
VILES
CON
NCURSALES
PEN
NALES
3
303 ARB
BITRALES
22%
%
SUP
PRANACION
NAL
336
6 152 TUT
TELAS
24%
% 11%
Fuente: Informe de contingenc
F e cias y tutelas a octubre-2011

Inform
me de Gestión
n ETB 29

Frente a los procesos judiciales, a octubre de 2011, se registraron las siguientes modificaciones:

PROCESOS A OCTUBRE DE 2011

COMO DEMANDADOS COMO DEMANDANTES

PROCESOS A A A A
DICIEMBRE OCTUBRE VARIACION % DICIEMBRE OCTUBRE VARIACION %
DE 2010 DE 2011 DE 2010 DE 2011

LABORALES 240 197 -43 -18% 2 2 0 0%
ADMINISTRATIVOS 197 190 -7 -4% 97 113 16 16%
CIVILES 10 7 -3 -30% 117 145 28 24%
-
CONCURSALES N.A N.A N.A N.A 470 336 -134 29%
-
PENALES * N.A N.A N.A N.A 300 271 -29 10%
ARBITRALES N.A N.A N.A N.A 0 1 1 N.A
SUPRANACIONAL N.A N.A N.A N.A 0 2 2 N.A
COLOMBIA MOVIL 5 5 0 0% N.A N.A N.A N.A
TUTELAS 69 110 41 59% 11 16 5 45%
-
TOTALES 521 509 -12 8% 997 886 -111 11%

Fuente: Informe de contingencias y tutelas a octubre-2011
*Se toma el dato suministrado por el Doctor Bernardo Jaramillo a octubre 31 de 2011

Actuaciones Administrativas

Frente a las actuaciones administrativas, iniciadas por los entes de inspección, vigilancia y control
se recibieron durante el periodo del 01 de enero al 31 de octubre de 2011, 197 pliegos de Cargos
de la SIC, y 95 solicitudes de reconocimientos de silencios administrativos positivos.


Vicepresidencia Aseg
c e e guram to de
mien el
servicio
o

Inform
me de Gestión
n ETB 31

Resultados de la operación
Aprovisionamiento de línea telefónica
En la vigencia enero octubre del 2011, se han instado 128.248 líneas telefónicas, contribuyendo al
sostenimiento de la base activa de líneas telefónicas y al crecimiento de la base de servicios de
banda ancha (9.684 ADSL básicos y 1.360 ADSL superiores han sido instalados sobre líneas
telefónicas nuevas en el 2011). El tiempo medio de instalación de líneas telefónicas en Bogotá,
Cundinamarca y Regional Llanos llegó a 4,55 días, valor 9% superior al registrado en el mismo
período del 2010. Si bien, la temporada invernal de lo corrido del 2011 interfirió en la ejecución de
actividades de aprovisionamiento de servicios de telefonía y banda ancha, se programaron
jornadas de trabajo adicionales a las habituales que permitieron contrarrestar dicho efecto y
obtener este tiempo de respuesta.

Líneas telefónicas instaladas anualmente

Tiempo medio de instalación de líneas telefónicas

Nota: incluye las ofertas de línea básica, línea PBX, teléfonos públicos

Fuente: sistemas Configurador de Servicios, Contact Center y SGS


Proceso de Cálculo: Gerencia de Desarrollo Empresarial

Aprovisionamiento de banda ancha básico
Durante el periodo enero octubre de 2011 se han instalado 168.571 unidades de banda ancha
básico, cantidad superior en 3% a la registrada en el mismo periodo de 2010. El tiempo empleado
en el registro en los sistemas de información de estas instalaciones ha reportado un promedio de
0,84 días durante la vigencia de 2011.

Unidades ADSL instaladas

Fuente: Sistema Configurador de Servicios, SGS

Tiempo medio de instalación ADSL

Fuente: Sistema Configurador de Servicios, SGS


Aseguramiento de línea telefónica

Como consecuencia del incremento en la ocurrencia de eventos de corte y hurto de cable
telefónico y el nivel de lluvias registrado ente enero y octubre, el tiempo medio de reparación de
2011 sufrió un aumento de 0,22 días respecto al mismo periodo del 2010 al registrar 1,51 días
como resultado. Ante dichas circunstancias, se asignaron los recursos operativos necesarios que
permitieron restablecer oportunamente el servicio en las zonas que reportaron mayor afectación.

Tiempo medio de reparación de líneas

Fuente: SIMRA, OpenFlexis

Número de daños por cada 100 líneas

Entre enero y octubre de 2011, el número de daños por cada cien líneas se incrementó en un
8,47% con relación al mismo periodo del año anterior, como consecuencia del robo de cable y la
temporada invernal, sin embargo, se ejecutan con normalidad los proyectos orientados a la
modernización de la red de acceso en cobre, tales como la adecuación y renovación de armarios
telefónicos, la renovación de elementos de conectorización, la reposición de pares telefónicos en la
red de acceso y la eliminación de puntos de la red expuestos a riesgo eléctrico. Tales proyectos,
además de modernizar la red y adecuarla a nuevas exigencias técnicas, pretenden reducir el
volumen de reportes de falla de telefonía, banda ancha y datos soportados en la red de cobre.


Número de daños por cada 100 líneas 2000-2011

Fuente: Insercat, SIMRA, OpenFlexis

Aseguramiento Banda Ancha

Unidades activas de ADSL


Fuente: SGS

La cantidad de servicios de ADSL activos, en el período transcurrido del 2011, llegó a 565 miles,
aproximadamente, aumentando en un 17% la base de activos respecto al 31 de diciembre de
2010.

Tiempo medio de reparación de ADSL

Fuente: SIMRA

Si bien se implementó una plataforma de soporte remoto para los servicios de banda ancha,
mediante la cual se han disminuido considerablemente los reportes de falla, el efecto del robo de
cable también ha afectado este indicador, teniendo como resultado un tiempo de respuesta de 1,91
días en el periodo enero octubre 2011, aumentando en 0,28 días el tiempo del mismo periodo del
2010.

Corte y hurto de cable

Durante el segundo semestre del año 2010 y la vigencia de 2011, el valor del cobre sufrió un
incremento del 50 % en su cotización internacional, obteniendo su mayor registro histórico al
alcanzar precios de 9.653 US$ por tonelada métrica en el mercado de metales no ferrosos en
febrero de 2011. Esta circunstancia, como en años anteriores, reportó una correlación directa con
el recrudecimiento del fenómeno del hurto de cable telefónico, como se evidencia en las siguientes
gráficas.


Precio d cobre por tonelada métrica 2005-2
del r 2011

10,0
8,0
Miles de US$

8,0 7,5 9,1
8,0
6,0
6,3
4,0 4,9
4
4,1
2,0
2005
5 2006 2007 20
008 2009 2010 2011

Fuent http://www
te: w.lme.com/dat
taprices_histo
orical.asp, valor promedio
anual.

Eventos de robo de cable report
s tados 2004-2
2011

4000
3500
Eventos

3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2004 2005 2006
6 2007 200
08 2009 20
010 2011
Eventos 540 672 1908
8 2.486 1.83
37 1.361 16
649 3498

Años

Fuente: SIV
VAL
Proceso de Cá
P álculo: Gerencia Soporte O
Operativo y G
Gestión Contra
actual

En res
spuesta a est situación, ETB ha pues en conocimiento de la autoridade competente
ta sto as es es,
nacionales y distr
ritales, la d
descripción d
del fenómen y continúa adelanta
no ando proyect
tos
minados a incr
encam rementar los niveles de se
eguridad de su infraestruct
tura en las zo
onas que may
yor
les como la instalación de dispositivo de segurid
riesgo reportan, tal os dad en cáma
aras telefónica
as,
cambio en la espe
os ecificación de materiales q desestimu
que ulen la comis
sión del delito instalación de
o,

Inform
me de Gestión
n ETB 37

alarma monitoreo de la red y fo
as, ortalecimiento de la estruc
o ctura propia d seguridad para reaccion
de nar
oportun
namente y ac
ctuar en coord
dinación con las autoridades.

Desarrollos tecnológicos para enfre
entar el fen
nómeno de robo de cable
el
telefó
ónico

Dentro de las est
o trategias par el 2011 y el primer semestre del 2012 ado
ra optadas por la
Vicepre seguramiento del Servicio para contra
esidencia As o enómeno del robo de cab
arrestar el fe ble
telefón
nico, se encu
uentra la co
olocación de 5.060 tapas de segurid
s dad redondas 3.000 tap
s, pas
rectang
gulares y el monitoreo de 10 rutas de cables con t
m tecnología GP
PRS; con est acciones se
tas
alcanzará un cubrim
miento del 33% de protección con sistem de segur
% mas ridad de la red canalizada en
d
Bogotá de manera que sigue siendo neces
á, saria la coord
dinación de m
medidas con organismos de
segurid del Estad para contra
dad do arrestar el fen
nómeno del r
robo de cable telefónico.
e

Nivel de p
protección d la red canalizada en B
de Bogotá

BARRIOS
UNIDOS
U
TOTAL 100%
% BOSA Total d cámaras telefónicas ubicadas en las
de s
diferen localidades de Bogotá
ntes
SME
US 80%
% CHAPINERO

60%
% CIUDAD
USAQUÉN Instala
ación de seguridad fase 5 (2011 Y 2012):
e
BOLÍVAR Instala
ación de tapas electrom
mecánicas y
40%
% rectan
ngulares
TUNJUELITO ENGAT
TIVÁ
20%
%
Instala
ación de seguridad fase 4: Instalación de tapa
e as
sin ventanilla (Plan piloto Chicó)
0%
%
TEUSAQUILLO FONT
TIBON

Instala
e as
SUBA KENNED
DY de segguridad con sistema ele
ectrónico

SOACHA LOS MARTIRES
S
Instala
e as
PUUENTE de segguridad con puerta
SA
ANTA FE
AR
RANDA
SAN CRISTÓBAL RAFAEL URIBE

Instala
e as
de segguridad

Inform
me de Gestión
n ETB 38

Desplazamiento del robo de cable telefónico clasificado por zona y pares
afectados

Fuente: Gesred, Sival

Indicadores y tablero de control

El tablero de control diseñado en 2009 e implementado en 2010 y 2011 en la Vicepresidencia
Aseguramiento del Servicio, ha permitido identificar oportunidades de mejora en todos los procesos
operativos de la Vicepresidencia. Su actualización y consulta diaria constituyen la base del análisis
del comportamiento de la operación y a su vez dan soporte a la formulación de acciones
correctivas y preventivas. Este tablero, junto con la publicación de indicadores y reportes de
desempeño de los procesos de la VAS, son las principales herramientas de los equipos
funcionales de la Vicepresidencia para la toma de decisiones y, en consecuencia, para la atención
oportuna y eficaz de los servicios contratados por los clientes con ETB.

El tablero presenta de manera detallada el estado de los indicadores de telefonía y banda ancha
básico más importantes: tiempo medio de reparación, índice de daños por cada cien líneas,
porcentaje de recurrencia sobre reparaciones efectuadas, reportes de falla cerrados, reportes de
falla pendientes a diario, tiempo medio de instalación, efectividad técnica en solicitudes, cantidad
de retiros, solicitudes aprovisionadas, solicitudes atendidas, servicios activos, indicadores del
programa calidad para el servicio, retiros de clientes asociados a fallas técnicas, valor ganado a los
proyectos de inversión y estacionalidad de los materiales consumibles por la VAS.


Este tablero control se encuentra disponible en la página de la Vicepresidencia Aseguramiento del
Servicio.

Valor Ganado en proyectos de inversión de la VAS

Durante el 2011, se dio continuidad del análisis de valor ganado en la Vicepresidencia
Aseguramiento del Servicio, como el principal mecanismo de control del tiempo, costo y alcance
definidos para los proyectos de inversión de la Vicepresidencia. Su implementación ha permitido
identificar oportunamente los recursos presupuestales cuya
provisión ya no es requerida, ajustar la asignación de recursos en las actividades que reportan
desviaciones en el desempeño de su costo o de su cronograma de ejecución y documentar todos
los entregables obtenidos en la ejecución de los proyectos.


PPTO: Presupuesto anual asignado a cada proyecto.
BCWP: Budgeted Cost of Work Performed (costo presupuestado del trabajo realizado).
CPI: Cost Performance Index (índice de desempeño del costo).
SPI: Schedule Performance Index (índice de desempeño de agenda)
Fact: causación mensual acumulada

Resultados indicadores mapa estratégico de la VAS primer semestre
2011

El anterior cuadro presenta los resultados obtenidos en los tres primeros trimestres del 2011. El
color verde identifica los indicadores que reportan un buen desempeño, el color amarillo los


indicadores que reportan niveles de cumplimiento entre el 60% y 80% y el color rojo los indicadores
que reportaron cumplimientos inferiores al 60%.

Respecto al desempeño de los indicadores es preciso realizar las siguientes observaciones:

Retiros asociados a telefonía: este indicador busca minimizar las fallas de línea telefónica
responsabilidad de la VAS que inciden posiblemente en los retiros de línea básica. La meta de este
indicador es no superar el 1,15% de clientes que habiendo reportado fallas en su servicio se hayan
retirado posteriormente. El resultado en el 2011 llega al 1,24%, resultado que reporta una leve
desviación debido al fenómeno del robo de de cable telefónico, el cual presenta un incremento del
330% aproximadamente con respecto al mismo periodo del año anterior.

Retiros asociados a banda ancha: este indicador busca minimizar las fallas de banda ancha
responsabilidad de la VAS que inciden posiblemente en los retiros de banda ancha. La meta de
este indicador es no superar el 5,80% de clientes con fallas asociadas posiblemente a los retiros.
El resultado en lo corrido del 2011 llega al 5,25%, logrando un cumplimiento de 109% gracias a la
reducción de reportes de falla recurrentes y la gestión de clientes de banda ancha entregado por el
modelo de fuga.

Tiempo de solución a fallas: este indicador busca atender al 70% de los clientes con servicio de
telefonía en un ANS mínimo de 1,9 días y el restante 30% en una ANS máximo de 4 días. Para
banda ancha, atender al 70% de los clientes en un ANS mínimo de 2,5 días y el restante en un
ANS máximo de 4 días. El cumplimiento de este indicador hasta el 31 de octubre de 2011 llegó al
99,95%, presenta una mejora significativa gracias a las acciones contra el robo y a la atención
oportuna de los reportes de falla.

Logros por unidades de Gestión

Unidades de Gestión Técnica y Operativa

Durante el 2011, la VAS ha formulado acciones de mejora con las cuales pretende obtener
beneficios en materia de reducción de costos, desempeño de procesos y optimización del control
de la operación. Algunas de dichas iniciativas ya se encuentran en operación, otras se encuentran
en desarrollo, ejecución de pruebas mediante planes piloto y / o formulación de casos de negocio.
A continuación se relacionan los proyectos formulados o ejecutados durante el año anterior que
reportan mayor impacto.


Informe de Gestión ETB 2012-2014

Informe de Gestión ETB 2012-2014

Empfohlen

Empfohlen

Weitere ähnliche Inhalte

Was ist angesagt?

Was ist angesagt? (20)

Andere mochten auch

Andere mochten auch (20)

Ähnlich wie Informe de Gestión ETB 2012-2014

Ähnlich wie Informe de Gestión ETB 2012-2014 (20)

Informe de Gestión ETB 2012-2014