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Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
       de Asociados 2011
Orden del Día



1. Presentación del Informe de la Presidencia.

2. Presentación del Informe de la Tesorería.

3. Presentación del Informe de la Fiscalía.

4. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel
   Jiménez en representación del Grupo Nación, como
   tercer vocal de la Junta Directiva.

5. Propuesta de reforma de los artículos Décimo
   Tercero y Décimo Sétimo de los Estatutos.

6. Asuntos Varios
Informe de la Presidencia

              Luis Javier Castro
MISIÓN
         ASOCIACIÓN EMPRESARIAL
     Promover una cultura de
            PARA EL DESARROLLO
Responsabilidad Social Empresarial,
 que permita fomentar el desarrollo
        sostenible del país.
OGSM AED 2012 - 2014
OBJETIVO




                OBJETIVO:
  Maximizar el valor percibido por el sector
   empresarial sobre AED, como el aliado
técnico y de articulación en responsabilidad
   empresarial, para lograr una sociedad
  sostenible en alianza con las diferentes
            partes interesadas.
GOALS




 Satisfacción de las empresas y el sector
  empresarial con el valor provisto por AED desde
  el punto de vista técnico y de articulación.
 Percepción sostenida de la sociedad en relación
  con el aporte del sector empresarial a la
  sostenibilidad del país.
 Percepción del Estado y la sociedad civil
  organizada sobre AED como interlocutor para
  organizar al sector empresarial como aliado en el
  desarrollo sostenible del país.
WHERE TO PLAY




 Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia
  de desarrollo.
 Atraer a los que tienen que estar, donde tienen
  que estar.
 Enfocarnos en alianza público privada en las
  áreas de educación, generación de ingresos y
  medio ambiente.
 Proveer los servicios requeridos a las empresas
  de acuerdo a su categoría de afiliación.
HOW TO WIN

1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED
    • Empresas: Diseño de estrategias de sostenibilidad, de medición, planes de mejora y reportes
    de sostenibilidad.

    • Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestión y articulación.

2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento
   e integración de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE).
3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector.
4. Sostenibilid Organización Ganadora
    •   Fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de AED en Sostenibilidad y Alianza
        Público Privada.
    •   Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos
        adecuados.
    •   Progreso en sistemas de información, gestión, control y rendición de cuentas.
    •   Cultura organizacional basada en la innovación, la rendición de cuentas y el liderazgo.

5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la
   sostenibilidad de AED en el largo plazo.
AED 2011
Sostenibilidad


                                               MISIÓN

                                               VISIÓN

                                             VALORES
 Carta de la Tierra




                                                                                    COMUNICACION
  Pacto Mundial

    ISO 26000




                          Mapeo y       Contexto y                 Autoevaluación
                      relacionamiento    desafíos                   (IndiCARSE)
                                                     Huella
                         con partes        del
                        interesadas     Desarrollo                 Benchmarking


                                                Metas
                                         Objetivos y acciones

                      Modelo de Gestión                       Triple Bottom Line


                              Rendición de Cuentas / Reporte
Herramienta de gestión y consulta en
     línea sobre temas de Responsabilidad
     Empresarial y Sostenibilidad
Con el propósito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresas
asociadas AED creó un sitio web, dinámico en el cual cada empresa manejará su propio
perfil .
Además de visibilizar la información en el directorio de empresas, el contenido que sube
la empresa a su perfil alimentará secciones específicas como la de noticias, Reportes y
Casos de Buenas Prácticas y se podrá compartir en el Facebook de la organización.


Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados
 •      Enfoque de RSE de la Empresas
 •      Descripción del trabajo
 •      Proyectos
 •      Casos de Buenas Prácticas
 •      Noticias en audio, video y texto.
 •      Reporte o memoria de Sostenibilidad
Taller Modular




                  IndicaRSE

   Programa                         Talleres
Encadenamientos                    Temáticos



                    PYME




                    Convenios de
                    Cooperación
Grupos de Trabajo
Los grupos de trabajo son espacios de capacitación y articulación de empresas en temas específicos de
interés. Consisten de una reunión mensual en la que las empresas van asumiendo tareas específicas y
compromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecución.




                                            Iniciativa para coordinar los
                                            esfuerzos de las empresas
                                            asociadas para avanzar en
     La REI está                             temas relacionados a una
   conformada por                            sociedad baja en carbono.
      empresas
comprometidas con la
     igualdad de
 oportunidades en el
empleo para personas
  con discapacidad                                                            Brindar a las empresas
                                                                                  afiliadas a AED,
                                Generar un espacio de                            acompañamiento,
                                   encuentro donde
                                 empresas comparten
                                                                                En Proceso
                                                                            herramientas y guías para
                                                                            la consecución exitosa de
                                  un compromiso por                         la certificación de equidad
                                 combatir la pobreza,                          de género del SIGEG
                                  empezando con la
                                 extrema, a lo interno
                                de las organizaciones.
Compromisos 2014
   145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling
        100% empresas utilizando al menos1herramienta
100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas
   80%       empresas WK reportan progreso
             en su plan de sostenibilidad
                         100% empresas WK implementando
                         .               UPDM o PONGAMOLE
“Top of mind”        .

     del concepto de sostenibilidad
     en el sector empresarial                     400 PYMES.
                              no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs.
100%     del equipo técnico entrenado en todas las herramientas.
             Plan de acción con el 100%
                       de las organizaciones aliadas internacionales
Equipo Técnico




                 Adicional al equipo técnico contamos con un programa de
                    pasantías que cuenta actualmente con 4 pasantes:
                  Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y
                                      Hayley Glennie.
Se somete a votación el informe de la presidencia
             correspondiente al año 2011.




Acuerdo: Se aporbó por unanimidad el informe
  de la presidencia.
Informe de la Tesorera

            Yolanda Fernández
Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011
              Cifras dadas en colones
               ( Version Resumen )


Ingresos
Ingresos por ejecucion de proyectos   363,600,411.00
Ingresos por membresias               159,251,912.00
Ingresos Financieros                    8,264,815.00
Otros Ingresos                         52,650,081.00
Total de Ingresos                     583,767,219.00



Gastos
Gastos en Ejecucion de Proyectos      330,845,264.70
Gastos Generales                      289,431,903.30
Gastos Financieros                     14,549,071.00
Total de Gastos                       634,826,239.00

Resultado del periodo                  -51,059,020.00
Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011
               Cifras dadas en colones
                 ( Version Resumen )

Activos
Activos Circulantes                   231,607,116.00
Activos Fijos                          10,751,322.00
Otros Activos                           1,545,744.00
Total Activos                         243,904,182.00

Pasivo y Patrimonio
Pasivos Circulantes                   297,393,227.00
Patrimonio                             -53,489,045.00
Total Pasivos y Patrimonio            243,904,182.00
Ingresos ubicados y comprometidos posteriores
                al cierre de periodo fiscal 2011

Fuente                                                                     Monto (US)

Conversión de la membresía en especie                                                   $23,000.00
Atracción de nuevas empresas no proyectadas                                             $35,000.00
Cogestión convenios de cooperación Fundación Avina                                       $5,000.00


Cogestión convenio de cooperación Organización Internacional del Trabajo                 $9,000.00
Cogestión convenio de cooperación EARTH /PROMES                                          $4,500.00
Cogestión de Banco de Alimentos Proyecto Walmart                                        $30,000.00
Total                                                                               $106,500.00
Se somete a votación el informe de la tesorera
           correspondiente al período fiscal
            octubre 2010 – setiembre 2011.




Acuerdo: Se aprobó por unanimidad el informe
  de la Tesorería.
Informe de la Fiscalía

               Emilia Amado
Ratificación de Nombramiento
Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo
                   Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva.

  Con fecha 20 julio, 2011 se recibió una nota del Sr. Jaime Jiménez tercer
   vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedió a su
 sustitución por el Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación,
    quien se integró a la Junta Directiva en la sesión realizada el 1ero de
setiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta
         Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento.

                           Acuerdo propuesto:

 Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en
representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta
 Directiva, quien concluirá el período para el cual fue nombrado
                         Jaime Jiménez.

                 • Se somete a votación el acuerdo.
Cambio Estatutos
Redacción actual                                     Redacción propuesta
Artículo Décimo Tercero                                Artículo Décimo Tercero

DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La                         DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La
Asamblea General es el órgano máximo de la             Asamblea General es el órgano máximo de la
Asociación, compuesta por la totalidad de sus          Asociación, compuesta por la totalidad de sus
miembros legalmente convocados y reunidos.             miembros legalmente convocados y reunidos.
Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y               Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y
Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma        Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma
Ordinaria en la segunda quincena del mes de            Ordinaria en la primera quincena del mes de
Diciembre a efecto de escuchar los informes del        Marzo a efecto de escuchar los informes del
Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así    Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así
como el informe del Fiscal y elegir, cuando            como el informe del Fiscal y elegir, cuando
corresponda, a los miembros de la Junta Directiva      corresponda, a los miembros de la Junta Directiva
y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada       y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada
vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite   vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite
en forma vinculante un número que represente           en forma vinculante un número que represente
al menos la tercera parte del total de asociados, o    al menos la tercera parte del total de asociados, o
bien, cuando el Fiscal lo considere necesario.         bien, cuando el Fiscal lo considere necesario.
Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar     Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar
el mecanismo de convocatoria establecido en el         el mecanismo de convocatoria establecido en el
presente Estatuto                                      presente Estatuto
Reformar el artículo Décimo Tercero del Estatuto para que en adelante
                                se lea:

     DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el
    órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus
     miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de
  Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma
     Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de
 escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva,
     así como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los
     miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente se
reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma
  vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total
 de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que
 la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria
                    establecido en el presente Estatuto



              • Se somete a votación el acuerdo.
Redacción actual                                        Redacción propuesta
ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA                       ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA
DIRECTIVA: La administración reside en la Junta           DIRECTIVA: La administración reside en la Junta
Directiva que estará compuesta por catorce miembros:      Directiva que estará compuesta por catorce miembros:
Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,   Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario,
Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,    Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,    Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal,
Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos     Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos
en Asamblea General Ordinaria por un período de dos       en Asamblea General Ordinaria por un período de dos
años terminados estos en años impares sea la segunda      años terminados estos en años impares sea la primera
quincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus      quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus
cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los            cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los
nominados podrán ser representantes de un asociado o      nominados podrán ser representantes de un asociado o
no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de          no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abril
enero del año que corresponda. En caso de muerte o        del año que corresponda. En caso de muerte o
ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva    ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva
nombrará un sustituto por el resto del período, de        nombrará un sustituto por el resto del período, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del      conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos     reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos
cargos admite representación, pero sus atribuciones       cargos admite representación, pero sus atribuciones
son delegables en otros miembros de la Junta por          son delegables en otros miembros de la Junta por
resolución de la misma                                    resolución de la misma
Reformar el artículo Décimo Sétimo del Estatuto para que en adelante se lea:

     ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La
  administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por
     catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-
   Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal,
 Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y
 Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria
  por un período de dos años terminados estos en años impares sea la
  primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en
      períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán ser
representantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos el
primero de abril del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia
 definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por el
resto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del
 reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admite
representación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros
                  de la Junta por resolución de la misma

                 • Se somete a votación el acuerdo.
Entrega Reconocimientos
Informe Anual, AED 2011

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Informe Anual, AED 2011

  • 1. Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Asociados 2011
  • 2. Orden del Día 1. Presentación del Informe de la Presidencia. 2. Presentación del Informe de la Tesorería. 3. Presentación del Informe de la Fiscalía. 4. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva. 5. Propuesta de reforma de los artículos Décimo Tercero y Décimo Sétimo de los Estatutos. 6. Asuntos Varios
  • 3. Informe de la Presidencia Luis Javier Castro
  • 4. MISIÓN ASOCIACIÓN EMPRESARIAL Promover una cultura de PARA EL DESARROLLO Responsabilidad Social Empresarial, que permita fomentar el desarrollo sostenible del país.
  • 5. OGSM AED 2012 - 2014
  • 6. OBJETIVO OBJETIVO: Maximizar el valor percibido por el sector empresarial sobre AED, como el aliado técnico y de articulación en responsabilidad empresarial, para lograr una sociedad sostenible en alianza con las diferentes partes interesadas.
  • 7. GOALS  Satisfacción de las empresas y el sector empresarial con el valor provisto por AED desde el punto de vista técnico y de articulación.  Percepción sostenida de la sociedad en relación con el aporte del sector empresarial a la sostenibilidad del país.  Percepción del Estado y la sociedad civil organizada sobre AED como interlocutor para organizar al sector empresarial como aliado en el desarrollo sostenible del país.
  • 8. WHERE TO PLAY  Concepto de SOSTENIBILIDAD como estrategia de desarrollo.  Atraer a los que tienen que estar, donde tienen que estar.  Enfocarnos en alianza público privada en las áreas de educación, generación de ingresos y medio ambiente.  Proveer los servicios requeridos a las empresas de acuerdo a su categoría de afiliación.
  • 9. HOW TO WIN 1. Desarrollo de Capacidades en las partes interesadas de AED • Empresas: Diseño de estrategias de sostenibilidad, de medición, planes de mejora y reportes de sostenibilidad. • Estado y sociedad civil organizada: capacidades de gestión y articulación. 2. Responsabilidad Individual como motor de sostenibilidad financiera, involucramiento e integración de las partes interesadas. (UPDM, PONGAMOLE). 3. INDICARSE PYMES: como la herramienta referente para ese sector. 4. Sostenibilid Organización Ganadora • Fortalecer las capacidades técnicas y de articulación de AED en Sostenibilidad y Alianza Público Privada. • Las personas correctas, en los roles correctos, con las mediciones correctas y los incentivos adecuados. • Progreso en sistemas de información, gestión, control y rendición de cuentas. • Cultura organizacional basada en la innovación, la rendición de cuentas y el liderazgo. 5. Sostenibilidad de AED: Desarrollar un esquema de financiamiento que garantice la sostenibilidad de AED en el largo plazo.
  • 11. Sostenibilidad MISIÓN VISIÓN VALORES Carta de la Tierra COMUNICACION Pacto Mundial ISO 26000 Mapeo y Contexto y Autoevaluación relacionamiento desafíos (IndiCARSE) Huella con partes del interesadas Desarrollo Benchmarking Metas Objetivos y acciones Modelo de Gestión Triple Bottom Line Rendición de Cuentas / Reporte
  • 12. Herramienta de gestión y consulta en línea sobre temas de Responsabilidad Empresarial y Sostenibilidad Con el propósito de dar mayor visibilidad a los esfuerzos de RSE de las empresas asociadas AED creó un sitio web, dinámico en el cual cada empresa manejará su propio perfil . Además de visibilizar la información en el directorio de empresas, el contenido que sube la empresa a su perfil alimentará secciones específicas como la de noticias, Reportes y Casos de Buenas Prácticas y se podrá compartir en el Facebook de la organización. Perfil de la Empresa en el Cento de Asociados • Enfoque de RSE de la Empresas • Descripción del trabajo • Proyectos • Casos de Buenas Prácticas • Noticias en audio, video y texto. • Reporte o memoria de Sostenibilidad
  • 13. Taller Modular IndicaRSE Programa Talleres Encadenamientos Temáticos PYME Convenios de Cooperación
  • 14. Grupos de Trabajo Los grupos de trabajo son espacios de capacitación y articulación de empresas en temas específicos de interés. Consisten de una reunión mensual en la que las empresas van asumiendo tareas específicas y compromisos que permiten disminuir la curva de aprendizaje y ejecución. Iniciativa para coordinar los esfuerzos de las empresas asociadas para avanzar en La REI está temas relacionados a una conformada por sociedad baja en carbono. empresas comprometidas con la igualdad de oportunidades en el empleo para personas con discapacidad Brindar a las empresas afiliadas a AED, Generar un espacio de acompañamiento, encuentro donde empresas comparten En Proceso herramientas y guías para la consecución exitosa de un compromiso por la certificación de equidad combatir la pobreza, de género del SIGEG empezando con la extrema, a lo interno de las organizaciones.
  • 15. Compromisos 2014 145 empresas asociadas, 31 Walter Kissling 100% empresas utilizando al menos1herramienta 100% empresas WK utilizando 50% de las herramientas 80% empresas WK reportan progreso en su plan de sostenibilidad 100% empresas WK implementando . UPDM o PONGAMOLE “Top of mind” . del concepto de sostenibilidad en el sector empresarial 400 PYMES. no afiliadas aplicando Indicarse PYMEs. 100% del equipo técnico entrenado en todas las herramientas. Plan de acción con el 100% de las organizaciones aliadas internacionales
  • 16. Equipo Técnico Adicional al equipo técnico contamos con un programa de pasantías que cuenta actualmente con 4 pasantes: Mauricio Arce, Ana Helena Ventura, Jessica del Rossi y Hayley Glennie.
  • 17. Se somete a votación el informe de la presidencia correspondiente al año 2011. Acuerdo: Se aporbó por unanimidad el informe de la presidencia.
  • 18. Informe de la Tesorera Yolanda Fernández
  • 19. Estado de Resultados al 30 de setiembre del 2011 Cifras dadas en colones ( Version Resumen ) Ingresos Ingresos por ejecucion de proyectos 363,600,411.00 Ingresos por membresias 159,251,912.00 Ingresos Financieros 8,264,815.00 Otros Ingresos 52,650,081.00 Total de Ingresos 583,767,219.00 Gastos Gastos en Ejecucion de Proyectos 330,845,264.70 Gastos Generales 289,431,903.30 Gastos Financieros 14,549,071.00 Total de Gastos 634,826,239.00 Resultado del periodo -51,059,020.00
  • 20. Balance de Situacion al 30 de setiembre del 2011 Cifras dadas en colones ( Version Resumen ) Activos Activos Circulantes 231,607,116.00 Activos Fijos 10,751,322.00 Otros Activos 1,545,744.00 Total Activos 243,904,182.00 Pasivo y Patrimonio Pasivos Circulantes 297,393,227.00 Patrimonio -53,489,045.00 Total Pasivos y Patrimonio 243,904,182.00
  • 21. Ingresos ubicados y comprometidos posteriores al cierre de periodo fiscal 2011 Fuente Monto (US) Conversión de la membresía en especie $23,000.00 Atracción de nuevas empresas no proyectadas $35,000.00 Cogestión convenios de cooperación Fundación Avina $5,000.00 Cogestión convenio de cooperación Organización Internacional del Trabajo $9,000.00 Cogestión convenio de cooperación EARTH /PROMES $4,500.00 Cogestión de Banco de Alimentos Proyecto Walmart $30,000.00 Total $106,500.00
  • 22. Se somete a votación el informe de la tesorera correspondiente al período fiscal octubre 2010 – setiembre 2011. Acuerdo: Se aprobó por unanimidad el informe de la Tesorería.
  • 23. Informe de la Fiscalía Emilia Amado
  • 25. Ratificación del nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva. Con fecha 20 julio, 2011 se recibió una nota del Sr. Jaime Jiménez tercer vocal, renunciando a su puesto en la Junta Directiva. Se procedió a su sustitución por el Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, quien se integró a la Junta Directiva en la sesión realizada el 1ero de setiembre de 2011. De acuerdo con los estatutos, corresponde ahora a esta Asamblea General de asociados, ratificar su nombramiento. Acuerdo propuesto: Acuerdo: ratificar el nombramiento del Sr. Manuel Jiménez en representación del Grupo Nación, como tercer vocal de la Junta Directiva, quien concluirá el período para el cual fue nombrado Jaime Jiménez. • Se somete a votación el acuerdo.
  • 27. Redacción actual Redacción propuesta Artículo Décimo Tercero Artículo Décimo Tercero DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el órgano máximo de la Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus Asociación, compuesta por la totalidad de sus miembros legalmente convocados y reunidos. miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma Ordinaria en la segunda quincena del mes de Ordinaria en la primera quincena del mes de Diciembre a efecto de escuchar los informes del Marzo a efecto de escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así como el informe del Fiscal y elegir, cuando como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los miembros de la Junta Directiva corresponda, a los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma vinculante un número que represente en forma vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total de asociados, o al menos la tercera parte del total de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria establecido en el el mecanismo de convocatoria establecido en el presente Estatuto presente Estatuto
  • 28. Reformar el artículo Décimo Tercero del Estatuto para que en adelante se lea: DE LAS ASAMBLEAS GENERALES: La Asamblea General es el órgano máximo de la Asociación, compuesta por la totalidad de sus miembros legalmente convocados y reunidos. Habrá dos tipos de Asamblea: Ordinaria y Extraordinaria. La Asamblea se reunirá en forma Ordinaria en la primera quincena del mes de Marzo a efecto de escuchar los informes del Presidente y el Tesorero de la Junta Directiva, así como el informe del Fiscal y elegir, cuando corresponda, a los miembros de la Junta Directiva y el Fiscal. Extraordinariamente se reunirá cada vez que la Junta Directiva la convoque o lo solicite en forma vinculante un número que represente al menos la tercera parte del total de asociados, o bien, cuando el Fiscal lo considere necesario. Para que la Asamblea sea válida se deberá utilizar el mecanismo de convocatoria establecido en el presente Estatuto • Se somete a votación el acuerdo.
  • 29. Redacción actual Redacción propuesta ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La administración reside en la Junta DIRECTIVA: La administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por catorce miembros: Directiva que estará compuesta por catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario, Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub-Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria por un período de dos en Asamblea General Ordinaria por un período de dos años terminados estos en años impares sea la segunda años terminados estos en años impares sea la primera quincena de Diciembre, pudiendo ser reelectos en sus quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán ser representantes de un asociado o nominados podrán ser representantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abril enero del año que corresponda. En caso de muerte o del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por el resto del período, de nombrará un sustituto por el resto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admite representación, pero sus atribuciones cargos admite representación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros de la Junta por son delegables en otros miembros de la Junta por resolución de la misma resolución de la misma
  • 30. Reformar el artículo Décimo Sétimo del Estatuto para que en adelante se lea: ARTÍCULO DÉCIMO SÉTIMO. DE LA JUNTA DIRECTIVA: La administración reside en la Junta Directiva que estará compuesta por catorce miembros: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Sub- Secretario, Tesorero, y Primer Vocal, Segundo Vocal, Tercer Vocal, Cuarto Vocal, Quinto Vocal, Sexto Vocal, Sétimo Vocal, Octavo Vocal y Noveno Vocal, los cuales serán electos en Asamblea General Ordinaria por un período de dos años terminados estos en años impares sea la primera quincena de marzo, pudiendo ser reelectos en sus cargos en períodos sucesivos consecutivos. Los nominados podrán ser representantes de un asociado o no. Tomarán posesión de sus cargos el primero de abril del año que corresponda. En caso de muerte o ausencia definitiva de un Director, la Junta Directiva nombrará un sustituto por el resto del período, de conformidad con lo dispuesto en el artículo diez del reglamento a la Ley de Asociaciones. Ninguno de estos cargos admite representación, pero sus atribuciones son delegables en otros miembros de la Junta por resolución de la misma • Se somete a votación el acuerdo.